공지사항

제7기 정기주주총회 소집 공고

22.03.10

7기 정기주주총회 소집 공고

 

상법 제365조 및 당사 정관 제28조에 의거하여 다음과 같이 제7기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

다 음

 

1. 일 시 : 202232513:00

 

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1307(장동) 주식회사 트위니 본사 2층 회의실

 

3. 회의 목적사항

. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

. 부의안건

       제1호 의안 : 7(202111~ 20211231) 재무제표 승인의 건

       제2호 의안 : 정관 변경의 건(별첨 참조)

       제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2)

             제3-1호 의안 : 사외이사 문전일 선임의 건 

성명

생년월일

임기

주요약력

문전일

1960.08.25

3년

KAIST 기계공학과(로봇제어) 석사

Syracuse Univ. 기계항공공학과(지능제어) 박사

한국로봇산업진흥원 원장 (2018.01~2021.03)

DGIST연구부총장 겸 융합연구원장(2021.04~현재)

              제3-2호 의안 : 사외이사 진정호

성명

생년월일

임기

주요약력

진정호

1966.1.7

3년

George Washington University, School of Business(MBA)

전 현대무벡스주식회사 대표이사(2016.05~2019.11)

현 ㈜에어햅틱스 대표이사(2021.01~현재)

       제4호 의안 : 감사 선임의 건

             제4-1호 의안 : 감사 최창규 선임의 건

           - 감사 정민경이 일신상의 사유로 사임함에 따라, 신규 감사인을 선임

성명

생년월일

임기

주요약력

최창규

1971.07.14

3년

고려대학교 경영학 석사

공인회계사 최종 합격(1994.9)

전 삼일회계법인(1994.12~1997.4)

전 웅지세무대학 전임교수(2004.3~2006.2)

전 미래경영아카데미 대표이사(2006.7~2012.12)

현 나무경영아카데미 이사(2013.1~현재)

현 오아(주) 감사(2020.12~현재)


       제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

       제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

       제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항 : 금번 당사의 정기 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

     - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

 

코로나19에 대응하여 주주총회 개최시 참석자 간 거리 유지, 환기 및 소독 등 방역수칙을 준수하고자 합니다. 참석자분들은 필히 마스크 착용 및 방문시 온도체크, 손소독, 출입명부 작성 등의 사항에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

 

2022310

 

주식회사 트위니

대표이사 천영석, 천홍석

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