제7기 정기주주총회 소집 공고
상법 제365조 및 당사 정관 제28조에 의거하여 다음과 같이 제7기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
■ 다 음 ■
1. 일 시 : 2022년 3월 25일 13:00
2. 장 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1307(장동) 주식회사 트위니 본사 2층 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제7기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건(별첨 참조)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
제3-1호 의안 : 사외이사 문전일 선임의 건
성명 | 생년월일 | 임기 | 주요약력 |
문전일 | 1960.08.25 | 3년 | KAIST 기계공학과(로봇제어) 석사 Syracuse Univ. 기계항공공학과(지능제어) 박사 한국로봇산업진흥원 원장 (2018.01~2021.03) DGIST연구부총장 겸 융합연구원장(2021.04~현재) |
제3-2호 의안 : 사외이사 진정호
성명 | 생년월일 | 임기 | 주요약력 |
진정호 | 1966.1.7 | 3년 | George Washington University, School of Business(MBA) 전 현대무벡스주식회사 대표이사(2016.05~2019.11) 현 ㈜에어햅틱스 대표이사(2021.01~현재) |
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 최창규 선임의 건
- 감사 정민경이 일신상의 사유로 사임함에 따라, 신규 감사인을 선임
성명 | 생년월일 | 임기 | 주요약력 |
최창규 | 1971.07.14 | 3년 | 고려대학교 경영학 석사 공인회계사 최종 합격(1994.9) 전 삼일회계법인(1994.12~1997.4) 전 웅지세무대학 전임교수(2004.3~2006.2) 전 미래경영아카데미 대표이사(2006.7~2012.12) 현 나무경영아카데미 이사(2013.1~현재) 현 오아(주) 감사(2020.12~현재) |
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항 : 금번 당사의 정기 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
※ 코로나19에 대응하여 주주총회 개최시 참석자 간 거리 유지, 환기 및 소독 등 방역수칙을 준수하고자 합니다. 참석자분들은 필히 마스크 착용 및 방문시 온도체크, 손소독, 출입명부 작성 등의 사항에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.
2022년 3월 10일
주식회사 트위니
대표이사 천영석, 천홍석