제11기 정기주주총회 소집 공고
상법 제365조 및 당사 정관 제28조에 의거하여 다음과 같이 제11기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
■ 다 음 ■
1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월) 11:00
2. 장 소 : 대전광역시 유성구 가정북로 90 주식회사 트위니 본사 3층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 11기 영업보고의 건
나. 부의안건
제1호 의안 : 제11기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 코스닥상장법인 표준정관 개정사항 반영하여 당사 정관 체계 정비
- 각 조문의 명확한 표시와 관련 법령 현행화
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 김태형 선임의 건
- 사외이사 성기석 선임의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
- 금번 당사의 정기 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증, (조합 또는 개인) 인감증명서
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
6. 기타 문의사항
- 전략기획팀 이현학 팀장 042-866-8206 / hhlee@twinny.ai
2026년 3월 13일
주식회사 트위니
대표이사 천영석, 천홍석